Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Кондитерская фабрика "Ударница"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 13 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739057037
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706042326
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00580-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4344
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Наблюдательного Совета решения о проведении заседания Наблюдательного Совета: 15 ноября 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета: 16 ноября 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного Совета:
1. Определение формы проведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества
(собрание или заочное голосование).
2. Определение даты проведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров Общества.
4. Определение почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров Общества.
5. Определение даты составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества.
6. Утверждение повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества.
7. Определение формы, текста и порядка предоставления акционерам Общества Сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества.
8. Утверждение Рекомендаций Наблюдательного совета Общества Внеочередному общему собранию по размеру, источникам выплаты и порядку выплаты дивидендов по результатам деятельности Общества за 9 (девять) месяцев 2023 года.
9. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям Общества по результатам деятельности Общества за 9 (девять) месяцев 2023 года.
10. Утверждение проекта решений по вопросу повестки дня, выносимому на Внеочередное общее собрание акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
11. Определение перечня информации (материалов) и порядка её предоставления акционерам Общества при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров Общества.
12. Определение формы, текста и порядка предоставления бюллетеня для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров Общества.
13. Утверждение рабочих органов Внеочередного общего собрания акционеров Общества.
14. Определение формы, текста и порядка информирования акционеров Общества о принятых решениях Внеочередным общим собранием акционеров Общества.
Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента:
Обыкновенные именные акции бездокументарные формы.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации:
1-02-00580-А от 27.05.1997 г.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
Т.В. Ананьева
3.2. Дата 16.11.2023г.